Pipcompass Check
نتيجة التحقّق: smart-trade-group.com
الموقع: smart-trade-group.com. تاريخ التحقّق: 21 أكتوبر 2026. معلومات من مصادر رسمية فقط.
- قوائم التحذيراتمدرج في قائمة تحذيرات رقابية واحدةهذا الموقع بالتحديد مدرج لدى FSMA.تم التحقق في 21 أكتوبر 2026المصدر
- الترخيصلا تطابق في سجلات التراخيصغير موجود في سجلات التراخيص التي لدينا (4). معظم سجلات الجهات الرقابية ليست في بياناتنا بعد.تم التحقق في 21 أكتوبر 2026المصدر
- النطاقسُجّل النطاق في 1 سبتمبر 2026smart-trade-group.com: قبل أقل من شهرين من هذا التحقق. المصدر: RDAP.تم التحقق في 21 أكتوبر 2026المصدر
الشارات تعرض معلومات من سجلات التراخيص وقوائم التحذيرات الرقابية وRDAP. وهي ليست تقييمًا. كيف يعمل التحقق (بالإنجليزية)
من هذه الجهة
هذه الجهة ليست ضمن الوسطاء الذين نتابعهم بالتفصيل (عددهم 25).
قوائم تحذيرات الجهات الرقابية
تطابق تام للنطاق
FSMA · BE
أُضيف في 14 سبتمبر 2022
Companies operating unlawfully in Belgium
مدرج باسم «Smart Trade Group»
“Fraudulent online trading platforms”
عرض السجل على موقع الجهة الرقابيةالبيانات بتاريخ 21 أكتوبر 2026
قد تحمل الشركة ترخيصًا في بلد ما وتظهر في قائمة بلد آخر لأنها تقدّم خدماتها فيه دون ترخيص. كل قائمة تخص سوق الجهة الرقابية التي أصدرتها.
تطابق في الاسم: قد تكون شركة أخرى باسم مشابه
SC Malaysia · MY
أُدرج في عام 2024
Investor Alert List
مدرج باسم «Pelaburan Smart Malaysia / Smart Trade»
“Illegal investment scheme offering high returns e.g return of RM20,500 in 3 hours with investment of RM1,000 • Carrying on unlicensed capital market activities of dealing in securities”
عرض السجل على موقع الجهة الرقابيةالبيانات بتاريخ 21 أكتوبر 2026
CNMV · ES
أُضيف في 2 أكتوبر 2023
Warnings: unauthorised entities (entidades no autorizadas)
مدرج باسم «VENTURYFX»
“No autorizadas”
عرض السجل على موقع الجهة الرقابيةالبيانات بتاريخ 21 أكتوبر 2026
CNMV · ES
أُضيف في 17 مايو 2021
Warnings: unauthorised entities (entidades no autorizadas)
مدرج باسم «CRYPTOMARGEN LLC»
“No autorizadas”
عرض السجل على موقع الجهة الرقابيةالبيانات بتاريخ 21 أكتوبر 2026
سجلات التراخيص
معلومات النطاق
تاريخ التسجيل: 1 سبتمبر 2026 (قبل أقل من شهرين). جهة التسجيل: GoDaddy.com, LLC.
المصدر: RDAP · 21 أكتوبر 2026
لم نجد تشابهًا مع المواقع الرسمية للوسطاء الذين نتابعهم.
ما الذي تحققنا منه
تحققنا من 16 قائمة صادرة عن 14 جهة رقابية، وآخر تحديث لها في 21 أكتوبر 2026. عدم الإدراج في القوائم لا يعني أن الشركة آمنة.
القوائم والسجلات التي تحققنا منها
- AFM: Warnings: unlicensed firms (boiler rooms)البيانات بتاريخ 19 أكتوبر 2026
- AMF: Blacklists of unauthorised websites and firmsالبيانات بتاريخ 21 أكتوبر 2026
- ASIC: AFS licensee registerالبيانات بتاريخ 19 أكتوبر 2026
- ASIC: Banned and disqualified organisationsالبيانات بتاريخ 19 أكتوبر 2026
- ASIC: Companies you should not deal withالبيانات بتاريخ 21 أكتوبر 2026
- Central Bank of Ireland: Unauthorised firmsالبيانات بتاريخ 19 أكتوبر 2026
- CMA Kenya: Licenseesالبيانات بتاريخ 19 أكتوبر 2026
- CNMV: Warnings: unauthorised entities (entidades no autorizadas)البيانات بتاريخ 21 أكتوبر 2026
- CONSOB: Websites blocked by order (oscuramenti)البيانات بتاريخ 21 أكتوبر 2026
- CVM: Declaratory acts: suspension of irregular securities intermediation (Atos Declaratórios)البيانات بتاريخ 21 أكتوبر 2026
- Finansinspektionen: Investor alertsالبيانات بتاريخ 19 أكتوبر 2026
- FSA Seychelles: Regulated entities: capital marketsالبيانات بتاريخ 19 أكتوبر 2026
- FSCA: Warnings and alertsالبيانات بتاريخ 19 أكتوبر 2026
- FSMA: Companies operating unlawfully in Belgiumالبيانات بتاريخ 21 أكتوبر 2026
- SC Malaysia: Investor Alert Listالبيانات بتاريخ 21 أكتوبر 2026
- VFSC: Financial dealers licensee listالبيانات بتاريخ 19 أكتوبر 2026
قد تحتوي قوائم الجهات الرقابية على أخطاء، والإدراج فيها بيان صادر عن الجهة الرقابية وليس عنا. لتصحيح سجل، تواصل مع الجهة الرقابية التي نشرته.
العلاقات التجارية لا تغيّر نتائج التحقق أبدًا. الوسطاء الذين يدفعون لنا عمولة يخضعون للتحقق نفسه مثل أي شركة أخرى. كيف يعمل التحقق (بالإنجليزية)
نتحقق من الوسطاء الذين يقبلون عملاء من بلدك…